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江苏箭鹿毛纺股份有限公司

2022年第九次临时股东大会决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月28日

2.会议召开地点：宿迁市科工路117号宿城经济开发区（西区）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数132,581,040股，占公司有表决权股份总数的 84.7109%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司2019年、2020年以及2021年年度报告的议案》 1.议案内容：

为了确保年度报告信息披露的准确性，公司拟对 2019年、2020年及 2021年年度报告部分内容进行更正。

具体内容详见公司于2022年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告更正公告》《2019年年度报告（更正后）》《2020年年度报告更正公告》《2020年年度报告（更正后）》《2021年年度报告更正公告》《2021年年度报告（更正后）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数132,581,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度债务提供连带保证责任担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为全资子公司宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司宿迁城中支行申请续期一年的3,200万元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金应付费用等提供连带保证责任担保，直至前述债务全部清偿完毕。以上授信额度的使用，公司向中国银行股份有限公司宿迁城中支行宿迁分行提供担保。

公司拟为全资子公司宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司宿迁分行申请的4,800万元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金应付费用等提供连带保证责任担保，直至前述债务全部清偿完毕。以上授信额度的使用，公司向中国建设银行股份有限公司提供5,000万元担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数132,581,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请授信并以自有资产提供最高额保证的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司宿迁分行申请人民币5,100万元授信额度，期限为24个月。以上授信额度的使用，本公司以96,583平方米土地使用权、30,149.59平方米房产向中国建设银行股份有限公司宿迁分行提供抵押担保。子公司宿迁市箭鹿制衣有限公司以33,686平方米土地使用权、8,732.46平方米房产向中国建设银行股份有限公司宿迁分行提供抵押担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数132,581,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司2022年第九次临时股东大会决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2022年 12月 29日